不正パターン検出および調査キュー

概要

このスターターキットは、リスクおよびコンプライアンスチームが不正インジケーターをリアルタイムで検出し、トランザクション間のシグナルを相関させて複数段階の不正スキームを可視化し、構造化された優先順位付きキューで調査を管理できるよう支援します。すべてのケースで、検出から解決までの完全な証拠トレイルが確保されます。

このキットには、中核となるワークフローに加え、AIツールを効果的に活用して出力を強化するためのガイダンスも含まれています。

どのような課題を解決しますか？

不正の兆候は、疑わしい取引が処理・照合された後に初めて発見されることが多くあります。自動化されたパターン検出と優先順位付けがなければ、調査チームはリスクの高い案件に集中することが困難になります。

含まれる内容

• リアルタイム不正インジケーター検出：取引データをリアルタイムで分析し、不正の兆候を検出することで、問題が発生してから時間が経過する前に対応できるようにします。
• マルチトランザクションパターン相関エンジン：複数のシステムにまたがるシグナルを相関させることで、単一のデータソースでは把握できない複数段階のパターンを特定します。
• 優先順位付き調査ケースキュー管理：優先順位を付けた構造化キューで調査案件を管理することで、常にリスクの高い案件から対応できるようにします。
• 調査証拠トレイル構築ツール：検出から解決までの各ケースについて証拠の記録を一貫して管理することで、法務や規制当局へのエスカレーションにも対応できるようにします。
• 偽陽性低減キャリブレーター：偽陽性率を継続的に追跡し、検出ルールを再調整することで、アラート精度を向上させ、調査リソースを最適化します。
• オプションのAIガイダンス：AIを活用して、財務コメントを生成する方法をご紹介します。

AIを使用してワークフローを拡張します

このスターターキットはAIに対応しており、構造化された分析可能なデータを使用してAIツールをより効果的に活用できるように設計されています。このスターターキットを使えば、次のことができます：

• LLMに最適な、高品質で構造化されたデータを準備する
• AIツールを、より効果的かつ一貫して活用する
• 決定論的分析と生成AIを組み合わせて、出力の質を高める

実現できること

• Alteryxワークフローを構築・実行して、データの準備と分析を行う
• 構造化された出力をエクスポートする
• 付属のガイダンスを使用して、任意のLLMに結果を入力する

スターターキットの使用方法

ダウンロード後、スターターキットの使用方法ページに移動すると、Alteryxでのスターターキットのインストール、場所の確認、活用方法について、ステップごとのガイドが表示されます。